本文摘要： 12月30日，粤泰股份发布公告称之为，公司独立国家董事谭燕女士因其个人原因，明确提出辞任公司第九届董事会独立国家董事职务以及在公司董事会各专门委员会中兼任的职务。

12月30日，粤泰股份发布公告称之为，公司独立国家董事谭燕女士因其个人原因，明确提出辞任公司第九届董事会独立国家董事职务以及在公司董事会各专门委员会中兼任的职务。请辞后，谭燕女士将仍然兼任公司任何职务。

鉴于谭燕女士辞任公司独立国家董事后，造成独立国家董事人数多于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会议会选举产生新任独立国家董事之日起生效。在此之前，谭燕女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定之后履行职责。

公司将尽早的组织奖提名新的独立国家董事候选人，在上报上海证券交易所审查通过后，递交公司股东大会议会选举。

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